澳门试赌网深圳市农产品集团股份有限公司第八
- 2019-10-14 10:20 -

  于2019年8月26日(星期一)下午15:00在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2019年8月16日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人,实到董事11人。独立董事宁钟先生因公未能出席本次会议,委托独立董事刘鲁鱼先生代为出席并表决;董事陈穗生先生因公未能出席本次会议,委托董事、总裁黄明先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《》的规定。会议由董事长何建锋先生主持,经全体与会董事认真审议并逐项表决,通过以下议案:

  详见公司于2019年8月28日刊登在巨潮资讯网的《2019年半年度报告》(公告编号:2019-074)以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-075)。

  详见公司于2019年8月28日刊登在巨潮资讯网的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  详见公司于2019年8月28日刊登《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金投资保本理财产品的公告》(公告编号:2019-077)。

  相关独立董事意见及保荐机构核查意见详见公司于2019年8月28日刊登在巨潮资讯网的公告。

  为落实公司发展战略,增强供应链服务能力,同意公司出资设立全资子公司“深圳市深农厨房有限公司”(暂定名,以工商部门核准登记名称为准,以下简称“项目公司”),立足深圳,面向粤港澳大湾区,推动城市“安全、绿色”食材配送项目。基本情况如下:(以下信息均以工商部门核准登记信息为准)

  (五)经营范围:投资兴办实业;国内贸易;电子商务;初级农产品批发与销售;企业管理咨询;商业信息咨询;物业租赁管理。农副产品的加工及配送;食品生产及销售;提供配套的装卸、仓储、澳门试赌网物流服务;餐饮服务。

  (七)公司机构:项目公司不设股东会;设董事会,成员三名;设监事会,成员三名(含职工监事一名);设总经理一名,副总经理若干名,财务负责人一名

  详见公司于2019年8月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2019-076)。

  公司董事、副总裁陈小华先生兼任合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司(以下简称“合肥周谷堆公司”)董事职务,根据深圳证券交易所有关规定,合肥周谷堆公司系公司的关联法人,本借款事项属关联交易,关联董事回避了表决。本议案尚须提交公司2019年第六次临时股东大会审议,相关独立董事事前认可、独立意见及保荐机构核查意见详见公司于2019年8月28日刊登在巨潮资讯网的公告。

  为建立健全现代企业制度,规范集团总裁办公会会议管理,推进决策科学化、民主化、规范化,根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,制定了公司《总裁办公会议事规则》。

  详见公司于2019年8月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-078)。

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